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Il Corso Antiriciclaggio Online tratta i principi della normativa e le regole tecniche, in particolare quelle previste dall’ ABI, BANCA D’ITALIA E CNDCEC, in rispetto al D.Lgs. 231/07 ed in attuazione della IV Direttiva europea in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.
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La formazione antiriciclaggio erogata dalla Imelitalia è finalizzata a fornire al soggetto obbligato gli strumenti per garantire la corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio, il riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio/finanziamento del terrorismo e l’individuazione dei comportamenti e delle procedure da adottare.


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Il corso si propone di verificare le procedure organizzative dello Studio e dei Centri elaborazione dati (CED) per l’'adeguata verifica antiriciclaggio e l'utilizzo della modulistica del CNDCEC, tenendo conto delle modifiche normative e delle esperienze operative dei professionisti quali soggetti obbligati. Vengono... school Corso 105.00 €