Risultati per corsi antiriciclaggio
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LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO E' OBBLIGATORIA PER TUTTI I DIPENDENTI! Il D.lgs. 231-2007, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90-2017) e della V Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 125-2019), impone agli Intermediari Finanziari, ai Professionisti e alle altre categorie di destinatari della normativa antiriciclaggio, di pianificare corsi ...
master e corsi antiriciclaggio e complianceMaster e Corsi antiriciclaggio e compliance. Il Master Antiriciclaggio Anti-Money Laundering Diploma e Risk Compliance sono oggi riconosciuti dagli esperti come: il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio e Risk. Il percorso è destinato a formare l’importante figura professionale del Responsabile AML, oggi richiesta da ...
corsi di formazione antiriciclaggio certificati | imelitaliaI corsi hanno una struttura modulare, sono personalizzati e certificati. Scegli il corso antiriciclaggio più adatto alle tue esigenze e dimostra di rispettare gli obblighi antiriciclaggio ex art. 16, D. Lgs. n. 231/2007.
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corso antiriciclaggio online | normativa e le regole ...Il Corso Antiriciclaggio Online tratta i principi della normativa e le regole tecniche CNDCEC, in rispetto al D.Lgs. 231/07 ed in attuazione della IV Direttiva europea in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. I professionisti sono sempre più chiamati a ricercare e adottare misure atte a fronteggiare eventuali minacce di riciclaggio attraverso un ...
corsi di formazione in materia di antiriciclaggio ...Corso Antiriciclaggio agenti e mediatori (durata 1,5h) Target: agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi * I principali riferimenti normativi e regolamentari dei corsi sono: il D.lgs n. 231/2007 come modificato dai decreti di recepimento delle IV e V Direttive antiriciclaggio; i Provvedimenti della Banca d’Italia del 26/03/2019 ...
corso antiriciclaggio banca | eucsI nostri Corsi Antiriciclaggio, possono essere svolti in aula o on-line in modalità E-learning o Webinar. La Formazione Antiriciclaggio Banca EUCS è personalizzata e certificata e comprende un servizio di tutoraggio e assistenza giuridica normativa antiriciclaggio annuale per supportare i tuoi dipendenti e collaboratori nel percorso formativo e didattico antiriciclaggio.
corso antiriciclaggio - esperto complianceCORSO ANTIRICICLAGGIO OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 Tu sei qui: Home CONTATTACI Scarica il modulo di adesione per completare l’iscrizione Scarica il modulo di adesione convenzionato per i soci Sostenitori di Forensics Group Scarica la convenzione Dalla collaborazione tra MTS Consulenze e CEPAS SRL, Organismo leader nella certificazione delle competenze e nella qualifica dei percorsi formativi, nasce ...