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Il Piano di Formazione Antiriciclaggio deve prevedere lo svolgimento di un Corso Antiriciclaggio su base periodica annuale con un programma finalizzato alla corretta applicazione della legge antiriciclaggio, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e alla conoscenza e al rispetto delle procedure antiriciclaggio adottate.
corsi antiriciclaggio per professionistiVeda formazione corsi antiriciclaggio dal vivo e webinar online con esperti in normativa antiriciclaggio e adempimenti professionisti avvocati e commercialisti
master e corsi antiriciclaggio e complianceIl Master Antiriciclaggio Anti-Money Laundering Diploma e Risk Compliance sono oggi riconosciuti dagli esperti come: il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio e Risk. Il percorso è destinato a formare l’importante figura professionale del Responsabile AML, oggi richiesta da tutte le Banche, le Assicurazioni e tutti gli altri soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio .
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corso antiriciclaggio banca | eucsI nostri Corsi Antiriciclaggio, possono essere svolti in aula o on-line in modalità E-learning o Webinar. La Formazione Antiriciclaggio Banca EUCS è personalizzata e certificata e comprende un servizio di tutoraggio e assistenza giuridica normativa antiriciclaggio annuale per supportare i tuoi dipendenti e collaboratori nel percorso formativo e didattico antiriciclaggio.
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corsi di formazione antiriciclaggioIl corso di formazione antiriciclaggio, ha un percorso formativo che comprende una prima parte di necessaria introduzione alla disciplina normativa in cui si evidenzieranno gli aspetti di base e le varie definizioni previste dalla legge e una seconda parte in cui verranno trattati i temi tipicamente operativi che riguarderanno l’adeguata verifica in tutte le sue parti e la segnalazione delle operazioni sospette.
video corsi di anti riciclaggio, 231 e anti corruzioneD.Lgs. 231/2007 Primi in ITALIA vi proponiamo il Sistema di Gestione Anti Riciclaggio (S.G.A.R.) CARTACEO E VIDEO CORSO Il sistema è composto da procedure e moduli ed è implementato con le nuove disposizioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili del 2016.