Risultati per corsi antiriciclaggio
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corso antiriciclaggio | eucsIl Piano di Formazione Antiriciclaggio deve prevedere lo svolgimento di un Corso Antiriciclaggio su base periodica annuale con un programma finalizzato alla corretta applicazione della legge antiriciclaggio, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e alla conoscenza e al rispetto delle procedure a...
corso antiriciclaggio online | normativa e regole | altereduIl Corso Antiriciclaggio Online tratta i principi della normativa e le regole tecniche, in particolare quelle previste dall’ ABI, BANCA D’ITALIA E CNDCEC, in rispetto al D.Lgs. 231/07 ed in attuazione della IV Direttiva europea in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.
Altri risultati:
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corsi di formazione antiriciclaggio certificati – imelitaliaImelitalia disciplina corsi di formazione antiriciclaggio, in presenza e in modalità e-learning, per permettere al personale del soggetto obbligato di riconoscere i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e attuare le procedure necessarie in osservanza alla disciplina ed alla prassi applicabile.
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corso antiriciclaggio online e gratuito | altereduLo scopo del Corso di Antiriciclaggio Gratuito è di formare il professionista nel riconoscimento delle eventuali anomalie nelle varie fasi lavorative, per consentirgli di reagire prontamente di fronte a potenziali rischi legati al riciclaggio, grazie a una preparazione specifica, completa e costantemente aggiornata.