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consulenza e assistenza antiriciclaggio per professionisti ed impreseAntiriciclaggio D.Lgs. n. 231/2007 Supportiamo tutti i soggetti obbligati nel raggiungimento e mantenimento della conformità alla normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, come richiesto dal D.Lgs. n. 231/2007 e dalle norme regolamentari (Regole tecniche e linee guida) dei vari Ordini professionali.
antiriciclaggio - la legge per tuttiin particolare, i professionisti sono soggetti alla normativa antiriciclaggio quando si occupano di trasferimento di diritti reali su beni immobili (compravendita di proprietà; usufrutti, ecc.), di gestione del denaro, di strumenti finanziari o altri beni, ovvero nelle ipotesi di apertura o gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti …
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consulenza antiriciclaggio: adeguamento normativo - omnia srlConsulenza Antiriciclaggio: adeguamento normativo - Omnia Srl Il lavoro onesto ci rende liberi (e più competitivi) L'immissione nel mercato dei capitali e nell'economia reale di ricchezza illecitamente acquisita, produce un considerevole danno all'interno della catena del sistema produttivo di beni e di servizi.
antiriciclaggio - esperto complianceLe Procedure Antiriciclaggio che, in qualità di destinatario della legge antirciclaggio, devi adottare devono essere proporzionate al rischio di Riciclaggio rilevato in base al tipo di cliente, alla prestazione professionale, all’operazione, al prodotto e alle transazioni poste in essere. CONTATTACI VALUTA LA TUA CONFORMITA'