Risultati per consulenza antiriciclaggio
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consulenza e assistenza antiriciclaggio per professionisti ed imprese
Consulenza e assistenza Il D.Lgs. n. 90/2017, recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio, ha introdotto rilevanti modifiche all’impianto normativo del D. Lgs. n. 231/2007: per questo non basta affidarsi a dei modelli preformati o al gestionale di Studio.
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formazione e consulenza antiriciclaggioFormazione. Analisi dei diversi criteri per l’individuazione del titolare effettivo con moltissime esemplificazioni e il nuovo obbligo di comunicare i dati al registro dei titolari effettivi. Un momento fondamentale della formazione sul registro dei titolari effettivi sarà rivolta alle responsabilità, anche penali degli amministratori di ...