Risultati per consulenza antiriciclaggio
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consulenza antiriciclaggio | eucs
Consulenza Antiriciclaggio per Professionisti e Intermediari Finanziari per adempiere agli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.lgs. 231/07.
consulenza e assistenza antiriciclaggio per professionisti ...Consulenza ed assistenza continuativa dopo il raggiungimento della compliance antiriciclaggio Il team antiriciclaggio incontrerà periodicamente il cliente, presso la sua sede o da remoto, per: verificare che le procedure adottate siano conformi alle eventuali nuove esigenze della struttura, alle novità normative e di prassi in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del ...
consulenza antiriciclaggio per i professionistiCon la consulenza antiriciclaggio siamo l’unico punto di riferimento completo. La nostra consulenza antiriciclaggio per Avvocati, Commercialisti, Notai, Consulenti del Lavoro e Centri Elaborazione dati contabili è completa e riguarda tutte le aree della normativa antiriciclaggio e degli adempimenti antiriciclaggio per i professionisti
Altri risultati:
le attività di consulenza dei confidi ai fini antiriciclaggioLe attività di consulenza dei Confidi ai fini antiriciclaggio, Felice Iorio, Responsabile Legale e Antiriciclaggio, Garanzia Fidi S.C.p.A.
antiriciclaggio - ats consulenti associatiDalla consulenza alla formazione, offriamo un servizio di gestione completa e continuativa in materia di Antiriciclaggio per gli studi di commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai e per le altre categorie destinatarie della normativa.
servizi di consulenza antiriciclaggio - espertocompliance.itMts Consulenze - Esperto! I destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono tenuti per legge, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del D. Lgs. n. 231/2007, ad adottare adeguate misure di formazione del personale e dei collaboratori, al fine di garantire un percorso di apprendimento finalizzato a riconoscere le attività potenzialmente connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
antiriciclaggio - informazione e consulenza legaleAntiriciclaggio: cos’è? Per far fronte alle condotte di riciclaggio la legge italiana ha introdotto una speciale normativa definita, appunto, di antiriciclaggio.L’antiriciclaggio ha origine dall’azione repressiva (penale) e sfocia nell’attività di prevenzione che può essere attuata esclusivamente grazie all’impegno di determinati operatori nel settore soprattutto economico, come ...