Risultati per consulenza antiriciclaggio

Di seguito l'elenco dei risultati di ricerca trovati rilevanti per la keyword 'consulenza antiriciclaggio':

Risultati maggiormente rilevanti:



 consulenza antiriciclaggio | eucs
Consulenza Antiriciclaggio per Professionisti e Intermediari Finanziari per adempiere agli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.lgs. 231/07.

 consulenza e assistenza antiriciclaggio per professionisti ...
Consulenza ed assistenza continuativa dopo il raggiungimento della compliance antiriciclaggio Il team antiriciclaggio incontrerà periodicamente il cliente, presso la sua sede o da remoto, per: verificare che le procedure adottate siano conformi alle eventuali nuove esigenze della struttura, alle novità normative e di prassi in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del ...

 consulenza antiriciclaggio per i professionisti
Con la consulenza antiriciclaggio siamo l’unico punto di riferimento completo. La nostra consulenza antiriciclaggio per Avvocati, Commercialisti, Notai, Consulenti del Lavoro e Centri Elaborazione dati contabili è completa e riguarda tutte le aree della normativa antiriciclaggio e degli adempimenti antiriciclaggio per i professionisti



Altri risultati:



 le attività di consulenza dei confidi ai fini antiriciclaggio
Le attività di consulenza dei Confidi ai fini antiriciclaggio, Felice Iorio, Responsabile Legale e Antiriciclaggio, Garanzia Fidi S.C.p.A.

 antiriciclaggio - ats consulenti associati
Dalla consulenza alla formazione, offriamo un servizio di gestione completa e continuativa in materia di Antiriciclaggio per gli studi di commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai e per le altre categorie destinatarie della normativa.

 servizi di consulenza antiriciclaggio - espertocompliance.it
Mts Consulenze - Esperto! I destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono tenuti per legge, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del D. Lgs. n. 231/2007, ad adottare adeguate misure di formazione del personale e dei collaboratori, al fine di garantire un percorso di apprendimento finalizzato a riconoscere le attività potenzialmente connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

 antiriciclaggio - informazione e consulenza legale
Antiriciclaggio: cos’è? Per far fronte alle condotte di riciclaggio la legge italiana ha introdotto una speciale normativa definita, appunto, di antiriciclaggio.L’antiriciclaggio ha origine dall’azione repressiva (penale) e sfocia nell’attività di prevenzione che può essere attuata esclusivamente grazie all’impegno di determinati operatori nel settore soprattutto economico, come ...




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