Risultati per consulenza antiriciclaggio
Di seguito l'elenco dei risultati di ricerca trovati rilevanti per la keyword 'consulenza antiriciclaggio':
Risultati maggiormente rilevanti:
consulenza antiriciclaggio | eucs
Consulenza Antiriciclaggio per Professionisti e Intermediari Finanziari per adempiere agli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.lgs. 231/07.
consulenza e assistenza antiriciclaggio per professionisti ...Consulenza ed assistenza continuativa dopo il raggiungimento della compliance antiriciclaggio Il team antiriciclaggio incontrerà periodicamente il cliente, presso la sua sede o da remoto, per: verificare che le procedure adottate siano conformi alle eventuali nuove esigenze della struttura, alle novità normative e di prassi in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del ...
consulenza antiriciclaggio per i professionistiLa consulenza antiriciclaggio che svolgiamo per Avvocati, Commercialisti, Notai, Consulenti del Lavoro e Centri Elaborazione dati contabili è completa e riguarda tutte le aree della normativa antiriciclaggio e degli adempimenti antiriciclaggio per i professionisti.
Altri risultati:
consulenza antiriciclaggio banca | eucsconsulenza antiriciclaggio banche La normativa antiriciclaggio impone alle Banche il rispetto degli Obblighi Antiriciclaggio previsti dal D.lgs. 231-07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90-17), al fine di proteggere il sistema economico e finanziario da fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
antiriciclaggio - esperto complianceSERVIZIO ANTIRICICLAGGIO Tu sei qui: Home Pagina Il D. Lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D. Lgs. 90/17), impone agli Intermediari Finanziari, ai Professionisti e alle altre categorie di destinatari della normativa nuovi obblighi. Le Procedure Antiriciclaggio che, in qualità di destinatario della legge antirciclaggio, devi ...
adeguata verifica semplificata, consulenza antiriciclaggio ...Le modifiche introdotte al D.Lgs 231/2007 in recepimento delle varie direttive antiriciclaggio introducono e modificano una serie di adempimenti a carico di una vasta platea di soggetti interessati. L’adeguata verifica vi consentirà di stabilire per chi state realmente lavorando e a cosa sono destinate le prestazioni richieste.
gt consulting milanoGT Consulting è una società di consulenza focalizzata sulle tematiche di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. AML-CFT. Servizi di consulenza per soluzioni o moduli per presidi AML-CFT. Conservazione dati. Assistenza per gli adempimenti per la conservazione dei dati. Assessment.