Risultati per assistenza della funzione antiriciclaggio

Di seguito l'elenco dei risultati di ricerca trovati rilevanti per la keyword 'assistenza della funzione antiriciclaggio':

Risultati maggiormente rilevanti:



 ricerche - consulenza per il settore bancario, finanziario ...
Assistenza della Funzione Antiriciclaggio con supporto operativo, legale, normativo e organizzativo al responsabile interno; Set up della Funzione Antiriciclaggio: consulenza nell’avvio della funzione; Quality Assessment Review della funzione Antiriciclaggio: valutazione della qualità delle attività svolte dalla funzione

 antiriciclaggio: la funzione antiriciclaggio (seconda ...
Per assolvere ai suoi compiti, la Funzione Antiriciclaggio deve disporre di adeguate risorse umane, finanziarie e tecnologiche e poter accedere liberamente alle attività dell’Impresa, alle sue strutture aziendali ed a tutte le informazioni pertinenti, incluse le informazioni utili a verificare l’adeguatezza dei controlli svolti sulle funzioni esternalizzate.

 antiriciclaggio: le nuove disposizioni
La vigente disciplina relativa agli obblighi antiriciclaggio ha recentemente subito una importante modifica a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 26 ottobre 2019, del D.Lgs. 4 ...



Altri risultati:



 consulenza e assistenza antiriciclaggio per professionisti ...
Offriamo il supporto operativo alla funzione antiriciclaggio. Per gli Studi o socità che decidono di esternalizzare la funzione del Responsabile Antiriciclaggio Forward offre la possibilità di istituire la funzione antiriciclaggio all’interno della struttura del cliente, assumendo l’incarico di Responsabile Antiriciclaggio (RA).

 eddystone - antiriciclaggio
Assistenza della Funzione Antiriciclaggio con supporto operativo, legale, normativo e organizzativo al responsabile interno; Set up della Funzione Antiriciclaggio: consulenza nell’avvio della funzione; Quality Assessment Review della funzione Antiriciclaggio: valutazione della qualità delle attività svolte dalla funzione

 antiriciclaggio - assetto organizzativo e presidio ...
 L'intermediario finanziario si dota di una funzione antiriciclaggio idonea a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.  Il responsabile della funzione antiriciclaggio deve essere in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità.

 la funzione antiriciclaggio: compiti e responsabilità
La prevenzione ed il contrasto alla realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo delineano l’obiettivo e la responsabilità della funzione antiriciclaggio, attraverso approcci metodologici (identificazione, valutazione, gestione e monitoraggio del cliente) e la collaborazione con le altre funzioni aziendali.




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