Risultati per assistenza della funzione antiriciclaggio
Di seguito l'elenco dei risultati di ricerca trovati rilevanti per la keyword 'assistenza della funzione antiriciclaggio':
Risultati maggiormente rilevanti:
antiriciclaggio: la funzione antiriciclaggio (seconda ...
L’elenco dei compiti della Funzione Antiriciclaggio comprendono: L’individuazione delle norme applicabili in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e valutazione del loro impatto sui processi interni. La messa a punto delle politiche aziendali di gestione del rischio di riciclaggio.
ricerche - consulenza per il settore bancario, finanziario ...consulenza e assistenza antiriciclaggio per professionisti ... Offriamo il supporto operativo alla funzione antiriciclaggio. Per gli Studi o socità che decidono di esternalizzare la funzione del Responsabile Antiriciclaggio Forward offre la possibilità di istituire la funzione antiriciclaggio all’interno della struttura del cliente, assumendo l’incarico di Responsabile Antiriciclaggio (RA).
antiriciclaggio: le nuove disposizioniLa vigente disciplina relativa agli obblighi antiriciclaggio ha recentemente subito una importante modifica a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 26 ottobre 2019, del D.Lgs. 4 ...
Altri risultati:
consulenza e assistenza antiriciclaggio per professionisti ...Supportiamo tutti i soggetti obbligati nel raggiungimento e mantenimento della conformità alla normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, come richiesto dal D.Lgs. n. 231/2007 e dalle norme regolamentari (Regole tecniche e linee guida) dei vari Ordini professionali.
eddystone - antiriciclaggioIn merito alla Funzione Antiriciclaggio i nostri servizi comprendono: Full Outsourcing della Funzione Antiriciclaggio con assunzione di ogni responsabilità prevista dalla vigente normativa di settore Assistenza della Funzione Antiriciclaggio con supporto operativo, legale, normativo e organizzativo al responsabile interno
consulenza in materia di antiriciclaggio - zunarelli ...Consulenza in materia di Antiriciclaggio Assistiamo la nostra clientela nelle attività di compliance connesse alla gestione della normativa antiriciclaggio, eventualmente anche offrendo attività di revisione delle procedure richieste dal D. Lgs. n. 231/2007.
antiriciclaggio - assetto organizzativo e presidio ... L'intermediario finanziario si dota di una funzione antiriciclaggio idonea a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il responsabile della funzione antiriciclaggio deve essere in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità.