Risultati per assistenza della funzione antiriciclaggio
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Risultati maggiormente rilevanti:
ricerche - consulenza per il settore bancario, finanziario ...
Assistenza ed organizzazione della Funzione Antiriciclaggio. Impostazione dell’organizzazione aziendale per veicolare all’intera struttura i provvedimenti presi. Assistenza specialistica agli organi aziendali di controllo (audit, collegio sindacale, Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001) nuovo antiriciclaggio: le prestazioni professionali
antiriciclaggio: la funzione antiriciclaggio (seconda ...Il Regolamento Ivass 44/19 disciplina dettagliatamente la Funzione Antiriciclaggio come il principale presidio organizzativo di prevenzione all’interno di un’Azienda.La Funzione deve essere formalizzata con una specifica deliberazione da parte dell’Organo amministrativo, con individuazione delle responsabilità, dei compiti, delle risorse, delle modalità operative e della natura e ...
antiriciclaggio: la funzione antiriciclaggio (seconda parte)Antiriciclaggio: la funzione antiriciclaggio (seconda parte) www.fisac-cgil.it - DipartimentoComunicazione | 1 Il Regolamento Ivass 44/19 disciplina dettagliatamente la Funzione Antiriciclaggio come il principale presidio organizzativo di prevenzione all’interno di un’Azienda. La Funzione deve essere formalizzata con
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eddystone - antiriciclaggioAssistenza della Funzione Antiriciclaggio con supporto operativo, legale, normativo e organizzativo al responsabile interno; Set up della Funzione Antiriciclaggio: consulenza nell’avvio della funzione; Quality Assessment Review della funzione Antiriciclaggio: valutazione della qualità delle attività svolte dalla funzione
il ruolo della funzione antiriciclaggio in un istituto ...La Relazione Annuale della Funzione Antiriciclaggio Almeno una volta l’anno,la funzione presenta agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo una relazione sulle iniziative adottate, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull’attivitàformativa del personale.
consulenza e assistenza antiriciclaggio per professionisti ...Consulenza ed assistenza continuativa dopo il raggiungimento della compliance antiriciclaggio Il team antiriciclaggio incontrerà periodicamente il cliente, presso la sua sede o da remoto, per: verificare che le procedure adottate siano conformi alle eventuali nuove esigenze della struttura, alle novità normative e di prassi in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del ...
antiriciclaggio – ranieri razzanteAssistenza ed organizzazione della Funzione Antiriciclaggio. Impostazione dell’organizzazione aziendale per veicolare all’intera struttura i provvedimenti presi. Assistenza specialistica agli organi aziendali di controllo (audit, collegio sindacale, Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001) Redazione o revisione dei disciplinari ...