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che cos'è l'archivio unico informatico [aui]
Che cos'è l'Archivio Unico Informatico [AUI] Nimble 17 dic 2020 Tempo di lettura: 3 min Che cos'è l'Archivio Unico Informatico [AUI] Aggiornamento: 1 apr 2021 L'archivio antiriciclaggio è un obbligo per tutti i professionisti È sabato sera, sei chiuso in casa e hai voglia di mangiarti una pizza.
aui - archivio unico informatico e conservazione dei datiAUI Archivio Unico Informatico – in questo articolo analizziamo a fondo l’AUI o Archivio Unico Informatico: Descriveremo minuziosamente le funzioni e vedremo nel dettaglio in cosa consiste la tenuta di questo documento. Nel dettaglio parleremo di: AUI: definizione ed obbligo di tenuta; Archivio Unico Informatico: le fattispecie non sanzionabili;
banca d'italia - disposizioni per la conservazione e la messa a ...Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e modalità semplificate di registrazione; Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica; Provvedimento in materia di organizzazione e governo societario di SIM e SGR
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allegato n. 2 - banca d'italiaSTANDARD TECNICI DELL’ARCHIVIO UNICO INFORMATICO 2 INDICE 1) ASPETTI GENERALI 2) CONTENUTO DELL’ARCHIVIO UNICO INFORMATICO 2.1) OPERAZIONI 2.2) RAPPORTI 2.3) LEGAMI TRA SOGGETTI 3) CRITERI DI VALORIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 3.1) CRITERI GENERALI 3.2) INFORMAZIONI RIFERITE ALLE OPERAZIONI 3.3) INFORMAZIONI RIFERITE AI RAPPORTI
nuove norme antiriciclaggio: è davvero venuto meno l ... - filodirittoIl testo del d.lgs. 231/2007, in vigore a partire dal 4 luglio 2017, non prevede più l’obbligo di tenuta dell’Archivio Unico Informatico (AUI) e del Registro della Clientela.
il futuro dell'archivio unico informatico: le ragioni del successo ...Watch on 1) L’archivio unico informatico è un sistema di archiviazione digitale per la conservazione di documenti e informazioni in formato elettronico. Rappresenta un’alternativa alla tradizionale archiviazione cartacea, permettendo di ridurre gli spazi fisici occupati dagli archivi e semplificando la ricerca e l’accesso alle informazioni.
soluzioni per la compliance | nexiArchivio Unico Informatico Costituisce lo strumento principale nell’azione prescritta dalle Autorità di Vigilanza per il rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela degli intermediari finanziari. KYC