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che cos'è l'archivio unico informatico [aui]
Tra le normative antiriciclaggio previste dall’art. 37 del Decreto legislativo 231/2007, l'Archivio Unico Informatico (in sigla AUI) per anni è stato lo strumento principale nell’azione prescritta dalle Autorità di Vigilanza per il rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela degli intermediari finanziari.
archivio unico informatico | siaL’Archivio Unico Informatico (AUI), previsto dall’art. 37 del Decreto legislativo 231/2007, costituisce lo strumento principale nell’azione prescritta dalle Autorità di Vigilanza per il rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela degli intermediari finanziari.
provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell ...Provvedimento per la tenuta dell'archivio unico informatico antiriciclaggio e per le modalità semplificate di registrazione pdf 71.1 KB 31 luglio 2015 Provvedimento del 31 luglio 2015 pdf 121.3 KB 31 luglio 2015 Causali analitiche pdf 472.5 KB Allegato 1 11 aprile 2013 Standard tecnici pdf 707.8 KB Allegato 2 11 aprile 2013
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allegato n. 2 - banca d'italia2) CONTENUTO DELL’ARCHIVIO UNICO INFORMATICO Sono di seguito riportate le informazioni da registrare nell’archivio unico informatico in riferimento, rispettivamente, alle operazioni, ai rapporti e ai legami tra soggetti. Le modalità di rappresentazione e di conservazione delle informazioni di interesse, pur recependo le
archivio unico informatico (aui) - dettaglio pillola passcomla nuova disciplina ha previsto la soppressione dell’obbligo di registrazione, mentre rispetto alla precedente normativa si è previsto il rafforzamento dell’obbligo di conservazione; per cui la nuova disciplina ha abrogato l’archivio unico, cartaceo o informatico per i professionisti, a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto (4 …
nuove norme antiriciclaggio: è davvero venuto meno l ... - filodiritto1. l’ordine cronologico delle registrazioni; 2. l’inalterabilità delle registrazioni; 3. l’acquisizione di informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, alla prestazione professionale resa; 4. la conservazione dei dati registrati; 5. la comunicazione delle informazioni e dei dati integrati (per banche, finanziarie, ecc.);
la sigla dell archivio unico informatico - cruciverbaLa sigla dell Archivio unico informatico La definizione e la soluzione di: La sigla dell Archivio unico informatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La...