Risultati per archivio unico informatico

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 aui - archivio unico informatico e conservazione dei dati
L’Archivio Unico Informatico fornisce un supporto unico per l’operatività di professionisti e soggetti obbligati. Per i soggetti interessati di grandi dimensioni (case da gioco, banche, intermediari finanziari,…) l’AUI rappresenta uno strumento indispensabile per adempiere gli obblighi antiriciclaggio.

 che cos'è l'archivio unico informatico [aui]
L'Archivio Unico Informatico (AUI) Tra le normative antiriciclaggio previste dall’art. 37 del Decreto legislativo 231/2007 , l' Archivio Unico Informatico (in sigla AUI ) per anni è stato lo strumento principale nell’azione prescritta dalle Autorità di Vigilanza per il rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela degli intermediari finanziari .

 archivio unico informatico | sia
L’Archivio Unico Informatico, oltre ad assolvere alle funzioni previste dalla normativa Antiriciclaggio un archivio di dati dal quale attingere informazioni e richieste, siano esse esterne (Magistratura, segnalazione operazioni sospette ecc.) o interne all’intermediario (Controlli interni attuati dagli organi sindacali e/o ispettivi, statistiche di movimentazioni e rapporti ecc.).



Altri risultati:



 uif - glossario - banca d'italia
A Archivio unico informatico (AUI) Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), d.lgs. n. 231/2007, è l’archivio formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell’adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi e le modalità previsti nel citato decreto e nelle disposizioni ...

 banca d'italia - provvedimento recante disposizioni ...
Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e modalità semplificate di registrazionedi cui all'art. 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (in vigore dal 1° gennaio 2014) Go to the english version Cerca nel sito

 antiriciclaggio: registro cartaceo o archivio unico ...
Dal punto di vista tecnico l’archivio unico informatico deve però rispondere a requisiti specifici stabiliti dagli standard tecnici diffusi dall’UIC. Questo molto spesso rende l’utilizzo del registro cartaceo più semplice per i piccoli professionisti che, in caso di richiesta da parte delle autorità, hanno tre giorni di tempo per consegnarlo.

 nuove norme antiriciclaggio: è davvero venuto meno l ...
In questo caso, ad esempio, il personale della Guardia di Finanza poteva verificare la mera istituzione dell’archivio unico informatico o del registro della clientela o di altro archivio informatizzato, ovvero accertare le sole modalità di tenuta del registro della clientela ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 231/2007.




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