Risultati per archivio unico informatico

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 archivio unico informatico | sia
L’Archivio Unico Informatico, oltre ad assolvere alle funzioni previste dalla normativa Antiriciclaggio un archivio di dati dal quale attingere informazioni e richieste, siano esse esterne (Magistratura, segnalazione operazioni sospette ecc.) o interne all’intermediario (Controlli interni attuati dagli organi sindacali e/o ispettivi, statistiche di movimentazioni e rapporti ecc.).

 aui - archivio unico informatico e conservazione dei dati ...
L’Archivio Unico Informatico fornisce un supporto unico per l’operatività di professionisti e soggetti obbligati. Per i soggetti interessati di grandi dimensioni (case da gioco, banche, intermediari finanziari,…) l’AUI rappresenta uno strumento indispensabile per adempiere gli obblighi antiriciclaggio.

 banca d'italia - provvedimento recante disposizioni ...
Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e modalità semplificate di registrazionedi cui all'art. 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (in vigore dal 1° gennaio 2014) Go to the english version Cerca nel sito



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 l’archivio unico informatico
L’Archivio Unico Informatico ( AUI) previsto dall’art.37 del Decr.lgs 231/2007 costituisce lo strumento centralizzato nell’azione improntata dalle Autorità di Vigilanza per il rispetto degli obblighi di verifica adeguata della clientela degli intermediari finanziari, così come richiesta dall’art. 36, comma 1 ,lett.a della norma.

 il presente documento è conforme all'originale contenuto ...
Sono di seguito riportate le informazioni da registrare nell’archivio unico informatico in riferimento, rispettivamente, alle operazioni, ai rapporti e ai legami tra soggetti. Le modalità di rappresentazione e di conservazione delle informazioni di interesse, pur recependo le

 nuove norme antiriciclaggio: è davvero venuto meno l ...
Il d.lgs. 90/2017, nell’introdurre le nuove modalità di conservazione dei dati da parte dei soggetti obbligati (i novellati articoli da 31 a 34 del d.lgs. 231/2007), ha eliminato qualsiasi riferimento alla tenuta dell’Archivio Unico Informatico e del Registro della Clientela, sia per gli avvocati, commercialisti, notai e gli altri professionisti individuati dal decreto, sia anche con riguardo alle banche e agli altri intermediari finanziari.

 software antiriciclaggio e gestione archivio unico ...
ARCWEB: software antiriciclaggio e gestione degli Archivi Standardizzati (AUI) Il software antiriciclaggio ARCWEB di SEFIN permette una gestione agevole e completa degli Archivi Stardardizzati (Archivio Unico Informatico) in osservanza degli obblighi di conservazione previsti dal novellato DLgs 231/2007.




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