
Risultati per Diagnostico AUI
Di seguito l'elenco dei risultati di ricerca trovati rilevanti per la keyword 'Diagnostico AUI':
Risultati maggiormente rilevanti:


EBI Diagnostico AUI comprende: La funzione di replica della prediagnostica DIANA Un’interfaccia di risultati immediata e intuitiva I controlli formali, di congruenza e storici Un pratico software per la gestione dell’Archivio standardizzato: EBI ArcWeb Tutti i servizi Antiriciclaggio Gestione AUI Diagnostica AUI Segnalazioni Antiriciclaggio SARA


AUI TOOL™ è un sistema di diagnostica per AUI smart, performante e intuitivo che Sostituisce completamente Di.an.a. implementando una sofisticata struttura di controlli in linea con la nuova struttura di AUI e con particolare riferimento ai concetti di Titolare effettivo, Ordini di pagamento e accredito, operazioni di tesoreria, operazioni a val...


Il diagnostico permette di verificare il contenuto dell'AUI (Archivio Unico Informatico) in modo da assolvere agli obblighi di verifica interna (Responsabile Antiriciclaggio, Compliance, Internal Audit, etc.) e garantire una corretta tenuta dell'Archivio. E' un modulo indispensabile per ogni intermediario che gestisce l'AUI.
Altri risultati:


A conclusione di questa premessa, anticipiamo brevemente il paragrafo conclusivo sui prodotti Sadas relativi alla tenuta dell’AUI, in particolare sottolineiamo come SH-Diana, il diagnostico AUI preposto al controllo della qualità dello stesso, risponda agli aggiornamenti normativi previsti dalla IV Direttiva.


HNO - (acronimo tedesco) Hals Nasen Ohren. Gola Naso Orecchio o più comunemente otorinolaringoiatria. HST - Head Shaking Test (o test di scuotimento della testa) - E' un test utilizzato in vestibologia e consiste in un forte scuotimento del capo. Hz - Hertz - Unità di misura internazionale della frequenza.


Il diagnostico permette di mettere in atto quei controlli sull’AUI che, prima dell’invio a UIF, sono necessari (oltre che utili) per disporre di un archivio che non contenga errori e che possa essere inviato senza il rischio di incorrere in sanzioni.


DIANA, il diagnostico AUI creato da Netech – Nordest Technology, effettua 160 controlli AML e rappresenta un’evoluzione dell’obsoleto diagnostico DIANA, distribuito fino al 2007 dall’UIC. Rilevazione tempestiva degli errori formali nelle registrazioni AUI; Verifica della coerenza e correttezza delle informazioni anagrafiche dei soggetti