Risultati per Diagnostico AUI
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Risultati maggiormente rilevanti:
software per la diagnostica dell'archivio unico ...
EBI Diagnostico AUI permette i controlli formali, di congruenza e storici antiriciclaggio che replica la funzione di diagnostica di Banca d'Italia DIANA. Telegram info.ebi@sefin.it
diagnostico aui l'archivio perfetto - antiriciclaggio.itDiagnostico AUI. Il diagnostico permette di verificare il contenuto dell'AUI (Archivio Unico Informatico) in modo da assolvere agli obblighi di verifica interna (Responsabile Antiriciclaggio, Compliance, Internal Audit, etc.) e garantire una corretta tenuta dell'Archivio. E' un modulo indispensabile per ogni intermediario che gestisce l'AUI.
diana 2018: diagnostico aui | netech - nordest technologyDIANA 2018, il diagnostico AUI creato da Netech – Nordest Technology, effettua 146 controlli AML e rappresenta un’evoluzione dell’obsoleto diagnostico DIANA, distribuito fino al 2007 dall’UIC. Rilevazione tempestiva degli errori formali nelle registrazioni AUI; Verifica della coerenza e correttezza delle informazioni anagrafiche dei soggetti
Altri risultati:
aui - archivio unico informatico e conservazione dei dati ...Questo diagnostico AUI, preposto al controllo della qualità dello stesso, risponde agli aggiornamenti normativi previsti dalla IV Direttiva.
ricerche - consulenza per il settore bancario, finanziario ...diagnostico aui l'archivio perfetto - antiriciclaggio.it Diagnostico AUI. Il diagnostico permette di verificare il contenuto dell'AUI (Archivio Unico Informatico) in modo da assolvere agli obblighi di verifica interna (Responsabile Antiriciclaggio, Compliance, Internal Audit, etc.) e garantire una corretta tenuta dell'Archivio.
sh diana - diagnostico auiSH_DIANA è il modulo della SH_Suite che permette di effettuare verifiche delle registrazioni in AUI e di ridurre il rischio di sanzioni amministrative e penali. L’applicativo è uno strumento innovativo in grado di assicurare sia una diagnosi veloce degli archivi, sia controlli scrupolosi sulle registrazioni raccolte.
archivio unico informatico | siaProdotti per la generazione, gestione, diagnostica e quadratura delle registrazioni AUI L’Archivio Unico Informatico (AUI), previsto dall’art. 37 del Decreto legislativo 231/2007, costituisce lo strumento principale nell’azione prescritta dalle Autorità di Vigilanza per il rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela degli intermediari finanziari.