Risultati per Diagnostico AUI
Di seguito l'elenco dei risultati di ricerca trovati rilevanti per la keyword 'Diagnostico AUI':
Risultati maggiormente rilevanti:
software per la diagnostica dell'archivio unico ...
Diagnostico AUI: diagnostica dell'Archivio standardizzato Il Diagnostico dell’Archivio standardizzato (ex Archivio Unico Informatico) I controlli sono stati classificati per gli Intermediari finanziari e per gli Intermediari bancari; essi sono stati resi applicabili per validità storica, sulla base delle variazioni normative che si sono susseguite dal 1993 ad oggi.
diagnostico aui l'archivio perfetto - antiriciclaggioDiagnostico AUI. Il diagnostico permette di verificare il contenuto dell'AUI (Archivio Unico Informatico) in modo da assolvere agli obblighi di verifica interna (Responsabile Antiriciclaggio, Compliance, Internal Audit, etc.) e garantire una corretta tenuta dell'Archivio.
aui tool - sistemi diagnostica per l’archivio unico ...AUI TOOL™ è un sistema di diagnostica per AUI smart, performante e intuitivo che Sostituisce completamente Di.an.a. implementando una sofisticata struttura di controlli in linea con la nuova struttura di AUI e con particolare riferimento ai concetti di Titolare effettivo, Ordini di pagamento e accredito, operazioni di tesoreria, operazioni a valere su società fiduciarie presso banche e ...
Altri risultati:
diana: diagnostico aui | netech - nordest technologyDIANA, il diagnostico AUI creato da Netech – Nordest Technology, effettua 146 controlli AML e rappresenta un’evoluzione dell’obsoleto diagnostico DIANA, distribuito fino al 2007 dall’UIC. Software antiriciclaggio Netech estremamente efficace, il DIANA è stato sviluppato ispirandosi all’applicativo PRISCA utilizzato dagli ispettori di ...
ricerche - consulenza per il settore bancario, finanziario ...Diagnostico AUI: diagnostica dell'Archivio standardizzato Il Diagnostico dell’Archivio standardizzato (ex Archivio Unico Informatico) I controlli sono stati classificati per gli Intermediari finanziari e per gli Intermediari bancari; essi sono stati resi applicabili per validità storica, sulla base delle variazioni normative che si sono susseguite dal 1993 ad oggi.
aui - archivio unico informatico e conservazione dei datisvolgere diagnosi rapide; condurre controlli dettagliati riguardo le registrazioni effettuate. Proprio per la funzione specifica della soluzione SH_Diana, quest’ultima opera – integrandosi perfettamente – con Sherlock eseguendo dei check mirati sulla qualità delle registrazioni all’interno dell’AUI e delle estrazioni eseguite attraverso Sherlock.
sh diana - diagnostico auiSH_DIANA è il modulo della SH_Suite che permette di effettuare verifiche delle registrazioni in AUI e di ridurre il rischio di sanzioni amministrative e penali. L’applicativo è uno strumento innovativo in grado di assicurare sia una diagnosi veloce degli archivi, sia controlli scrupolosi sulle registrazioni raccolte.