Risultati per Diagnostico AUI

Di seguito l'elenco dei risultati di ricerca trovati rilevanti per la keyword 'Diagnostico AUI':

Risultati maggiormente rilevanti:



 software per la diagnostica dell'archivio unico informatico - ebi
EBI Diagnostico AUI comprende: La funzione di replica della prediagnostica DIANA Un’interfaccia di risultati immediata e intuitiva I controlli formali, di congruenza e storici Un pratico software per la gestione dell’Archivio standardizzato: EBI ArcWeb Tutti i servizi Antiriciclaggio Gestione AUI Diagnostica AUI Segnalazioni Antiriciclaggio SARA

 diagnostico aui l'archivio perfetto - antiriciclaggio
Il diagnostico permette di verificare il contenuto dell'AUI (Archivio Unico Informatico) in modo da assolvere agli obblighi di verifica interna (Responsabile Antiriciclaggio, Compliance, Internal Audit, etc.) e garantire una corretta tenuta dell'Archivio. E' un modulo indispensabile per ogni intermediario che gestisce l'AUI.

 aui tool - sistemi diagnostica per l’archivio unico informatico
aui tool™ è un sistema di diagnostica per aui smart, performante e intuitivo che sostituisce completamente di.an.a. implementando una sofisticata struttura di controlli in linea con la nuova struttura di aui e con particolare riferimento ai concetti di titolare effettivo, ordini di pagamento e accredito, operazioni di tesoreria, operazioni a …



Altri risultati:



 ricerche - consulenza per il settore bancario, finanziario e assicurativo
Diagnostico AUI. Il diagnostico permette di verificare il contenuto dell'AUI (Archivio Unico Informatico) in modo da assolvere agli obblighi di verifica interna (Responsabile Antiriciclaggio, Compliance, Internal Audit, etc.) e garantire una corretta tenuta dell'Archivio. E' un modulo indispensabile per ogni intermediario che gestisce l'AUI.

 aui - archivio unico informatico e conservazione dei dati
A conclusione di questa premessa, anticipiamo brevemente il paragrafo conclusivo sui prodotti Sadas relativi alla tenuta dell’AUI, in particolare sottolineiamo come SH-Diana, il diagnostico AUI preposto al controllo della qualità dello stesso, risponda agli aggiornamenti normativi previsti dalla IV Direttiva.

 diana: diagnostico aui | netech - nordest technology
DIANA, il diagnostico AUI creato da Netech – Nordest Technology, effettua 160 controlli AML e rappresenta un’evoluzione dell’obsoleto diagnostico DIANA, distribuito fino al 2007 dall’UIC. Rilevazione tempestiva degli errori formali nelle registrazioni AUI; Verifica della coerenza e correttezza delle informazioni anagrafiche dei soggetti

 sh diana - diagnostico aui
SH_DIANA è il modulo della SH_Suite che permette di effettuare verifiche delle registrazioni in AUI e di ridurre il rischio di sanzioni amministrative e penali. L’applicativo è uno strumento innovativo in grado di assicurare sia una diagnosi veloce degli archivi, sia controlli scrupolosi sulle registrazioni raccolte. Potrebbero interessarti




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