Risultati per Diagnostico AUI

Di seguito l'elenco dei risultati di ricerca trovati rilevanti per la keyword 'Diagnostico AUI':

Risultati maggiormente rilevanti:



 software per la diagnostica dell'archivio unico ...
Diagnostico AUI: diagnostica dell'Archivio standardizzato Il Diagnostico dell’Archivio standardizzato (ex Archivio Unico Informatico) I controlli sono stati classificati per gli Intermediari finanziari e per gli Intermediari bancari; essi sono stati resi applicabili per validità storica, sulla base delle variazioni normative che si sono susseguite dal 1993 ad oggi.

 diagnostico aui l'archivio perfetto - antiriciclaggio.it
Diagnostico AUI. Il diagnostico permette di verificare il contenuto dell'AUI (Archivio Unico Informatico) in modo da assolvere agli obblighi di verifica interna (Responsabile Antiriciclaggio, Compliance, Internal Audit, etc.) e garantire una corretta tenuta dell'Archivio. E' un modulo indispensabile per ogni intermediario che gestisce l'AUI.

 aui tool - sistemi diagnostica per l’archivio unico ...
AUI TOOL™ è un sistema di diagnostica per AUI smart, performante e intuitivo che Sostituisce completamente Di.an.a. implementando una sofisticata struttura di controlli in linea con la nuova struttura di AUI e con particolare riferimento ai concetti di Titolare effettivo, Ordini di pagamento e accredito, operazioni di tesoreria, operazioni a valere su società fiduciarie presso banche e Poste Italiane, operazioni su conti di corrispondenza con enti di Stati extracomunitari (non equivalenti).



Altri risultati:



 ricerche - consulenza per il settore bancario, finanziario ...
Il diagnostico permette di verificare il contenuto dell'AUI (Archivio Unico Informatico) in modo da assolvere agli obblighi di verifica interna (Responsabile Antiriciclaggio, Compliance, Internal Audit, etc.) e garantire una corretta tenuta dell'Archivio. E' un modulo indispensabile per ogni intermediario che gestisce l'AUI.

 diana 2018: diagnostico aui | netech - nordest technology
Verifica delle registrazioni inserite in AUI Diana 2018 DIANA 2018, il diagnostico AUI creato da Netech – Nordest Technology, effettua 146 controlli AML e rappresenta un’evoluzione dell’obsoleto diagnostico DIANA, distribuito fino al 2007 dall’UIC. Rilevazione tempestiva degli errori formali nelle registrazioni AUI

 ricerche - consulenza per il settore bancario, finanziario ...
DIAGNOSTICO AUI-CHECK Tramite questo servizio viene verificata la correttezza delle informazioni registrate sull’Archivio Unico Informatico (AUI). A seguito dell’acquisizione dei dati provenienti dall’AUI vengono svolte le seguenti operazioni: Controllo su circa 300 parametri diversi, anche correlati fra loro, per individuare qualsiasi anomalia o potenziale azione sospetta.

 aui - archivio unico informatico e conservazione dei dati
L’AUI è uno strumento utile che può aiutare i professionisti e gli istituti di credito ad adempiere a tali obblighi nonostante non sia più obbligatorio. Prima di elencare i vari obblighi antiriciclaggio è utile precisare che la Guardia di Finanzia, ad ogni modo, abbia degli strumenti a disposizione al fine di verificare gli adempimenti da parte dei soggetti interessati.




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