Risultati per Diagnostico AUI

Di seguito l'elenco dei risultati di ricerca trovati rilevanti per la keyword 'Diagnostico AUI':

Risultati maggiormente rilevanti:



 software per la diagnostica dell'archivio unico ...
Diagnostico AUI: diagnostica dell'Archivio standardizzato Il Diagnostico dell’Archivio standardizzato (ex Archivio Unico Informatico) I controlli sono stati classificati per gli Intermediari finanziari e per gli Intermediari bancari; essi sono stati resi applicabili per validità storica, sulla base delle variazioni normative che si sono susseguite dal 1993 ad oggi.

 aui tool - sistemi diagnostica per l’archivio unico ...
AUI TOOL™ è un sistema di diagnostica per AUI smart, performante e intuitivo che Sostituisce completamente Di.an.a. implementando una sofisticata struttura di controlli in linea con la nuova struttura di AUI e con particolare riferimento ai concetti di Titolare effettivo, Ordini di pagamento e accredito, operazioni di tesoreria, operazioni a valere su società fiduciarie presso banche e ...

 diagnostico aui l'archivio perfetto - antiriciclaggio
Diagnostico AUI. Il diagnostico permette di verificare il contenuto dell'AUI (Archivio Unico Informatico) in modo da assolvere agli obblighi di verifica interna (Responsabile Antiriciclaggio, Compliance, Internal Audit, etc.) e garantire una corretta tenuta dell'Archivio.



Altri risultati:



 aui - archivio unico informatico e conservazione dei dati
svolgere diagnosi rapide; condurre controlli dettagliati riguardo le registrazioni effettuate. Proprio per la funzione specifica della soluzione SH_Diana, quest’ultima opera – integrandosi perfettamente – con Sherlock eseguendo dei check mirati sulla qualità delle registrazioni all’interno dell’AUI e delle estrazioni eseguite attraverso Sherlock.

 ricerche - consulenza per il settore bancario, finanziario ...
Diagnostico AUI: diagnostica dell'Archivio standardizzato Il Diagnostico dell’Archivio standardizzato (ex Archivio Unico Informatico) I controlli sono stati classificati per gli Intermediari finanziari e per gli Intermediari bancari; essi sono stati resi applicabili per validità storica, sulla base delle variazioni normative che si sono susseguite dal 1993 ad oggi.

 aui tool
AUI TOOL, infatti, oltre a continuare a fornire gratuitamente tutte le nuove funzioni relative ad AUI (anche a fronte di impatti normativi significativi) e al monitoraggio nel continuo (funzione che ha subito e subirà nel tempo continue evoluzioni), come ha sempre fatto, offrirà anche servizi addizionali a costi contenuti (quali appunto il controllo SARA) che esulano dal tema controllo AUI ...

 sicrat diagnostico aui e sara - topvendors
SICRAT Diagnostico AUI e SARA Proprietario: Metoda Finance DIA & RET è la componente che consente di diagnosticare,rettificare e rigenerare le registrazioni importate / presenti nell’AUI riproducendo tutte le anomalie del prediagnostico Diana e SARA in maniera più strutturata ed uniforme.




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