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che cos'è l'archivio unico informatico [aui]
Che cos'è l'Archivio Unico Informatico [AUI] Nimble. 17 dic 2020. Tempo di lettura: 3 min. Che cos'è l'Archivio Unico Informatico [AUI] Aggiornamento: 1 apr 2021. L'archivio antiriciclaggio è un obbligo per tutti i professionisti. È sabato sera, sei chiuso in casa e hai voglia di mangiarti una pizza.
banca d'italia - disposizioni per la conservazione e la messa a ...Archivio norme. Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Condividi. Testo della disposizione. Provvedimento del 24 marzo 2020 pdf 174.6 KB 25 marzo 2020.
aui - archivio unico informatico e conservazione dei datiAUI Archivio Unico Informatico – in questo articolo analizziamo a fondo l’AUI o Archivio Unico Informatico: Descriveremo minuziosamente le funzioni e vedremo nel dettaglio in cosa consiste la tenuta di questo documento. Nel dettaglio parleremo di: AUI: definizione ed obbligo di tenuta; Archivio Unico Informatico: le fattispecie non sanzionabili;
Altri risultati:
nuove norme antiriciclaggio: è davvero venuto meno l ... - filodirittoAbstract. Il testo del d.lgs. 231/2007, in vigore a partire dal 4 luglio 2017, non prevede più l’obbligo di tenuta dell’Archivio Unico Informatico (AUI) e del Registro della Clientela.
soluzioni per la compliance | nexiArchivio Unico Informatico. Costituisce lo strumento principale nell’azione prescritta dalle Autorità di Vigilanza per il rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela degli intermediari finanziari. KYC.
allegato n. 2 - banca d'italia2) CONTENUTO DELL’ARCHIVIO UNICO INFORMATICO Sono di seguito riportate le informazioni da registrare nell’archivio unico informatico in riferimento, rispettivamente, alle operazioni, ai rapporti e ai legami tra soggetti. Le modalità di rappresentazione e di conservazione delle informazioni di interesse, pur recependo le
il futuro dell'archivio unico informatico: le ragioni del successo ...1) L’archivio unico informatico è un sistema di archiviazione digitale per la conservazione di documenti e informazioni in formato elettronico. Rappresenta un’alternativa alla tradizionale archiviazione cartacea, permettendo di ridurre gli spazi fisici occupati dagli archivi e semplificando la ricerca e l’accesso alle informazioni.