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 archivio unico informatico | sia
L’Archivio Unico Informatico (AUI), previsto dall’art. 37 del Decreto legislativo 231/2007, costituisce lo strumento principale nell’azione prescritta dalle Autorità di Vigilanza per il rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela degli intermediari finanziari.

 aui - archivio unico informatico: cosa bisogna sapere ...
AUI – Archivio Unico Informatico AUI Archivio Unico Informatico – in questo articolo analizziamo a fondo l’AUI o Archivio Unico Informatico: Descriveremo minuziosamente le funzioni e vedremo nel dettaglio in cosa consiste la tenuta di questo documento. Nel dettaglio parleremo di: AUI: definizione ed obbligo di tenuta; Archivio Unico ...

 banca d'italia - provvedimento recante disposizioni ...
Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e modalità semplificate di registrazionedi cui all'art. 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (in vigore dal 1° gennaio 2014) Go to the english version Cerca nel sito



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 nuove norme antiriciclaggio: è davvero venuto meno l ...
Il testo del d.lgs. 231/2007, in vigore a partire dal 4 luglio 2017, non prevede più l’obbligo di tenuta dell’Archivio Unico Informatico (AUI) e del Registro della Clientela.

 antiriciclaggio: dall’archivio unico informatico agli ...
Con il D.Lgs. n. 90 del 2017 è stato recepito il testo del decreto attuativo della direttiva comunitaria n. 2015/849, la IV direttiva antiriciclaggio e sono state introdotte modifiche alla normativa nazionale (D.Lgs. n. 231/2007). Nell’ottica della logica del sistema, la normativa ha come scopo

 l’archivio unico informatico
L’Archivio Unico Informatico ( AUI) previsto dall’art.37 del Decr.lgs 231/2007 costituisce lo strumento centralizzato nell’azione improntata dalle Autorità di Vigilanza per il rispetto degli obblighi di verifica adeguata della clientela degli intermediari finanziari, così come richiesta dall’art. 36, comma 1 ,lett.a della norma.

 uif - glossario
A Archivio unico informatico (AUI) Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), d.lgs. n. 231/2007, è l’archivio formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell’adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi e le modalità ...




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