Risultati per Diagnostico AUI
Di seguito l'elenco dei risultati di ricerca trovati rilevanti per la keyword 'Diagnostico AUI':
Risultati maggiormente rilevanti:
software per la diagnostica dell'archivio unico informatico - ebi - sefin
EBI Diagnostico AUI comprende: La funzione di replica della prediagnostica DIANA Un’interfaccia di risultati immediata e intuitiva I controlli formali, di congruenza e storici Un pratico software per la gestione dell’Archivio standardizzato: EBI ArcWeb Tutti i servizi Antiriciclaggio Gestione AUI Diagnostica AUI Segnalazioni Antiriciclaggio SARA
aui tool - sistemi diagnostica per l’archivio unico informaticoAUI TOOL™ è un sistema di diagnostica per AUI smart, performante e intuitivo che Sostituisce completamente Di.an.a. implementando una sofisticata struttura di controlli in linea con la nuova struttura di AUI e con particolare riferimento ai concetti di Titolare effettivo, Ordini di pagamento e accredito, operazioni di tesoreria, operazioni a val...
software antiriciclaggio e gestione archivio unico informatico - ebiARCWEB: software antiriciclaggio e gestione dell’Archivio Standardizzato (AUI) Il software ArcWEB, applicativo web based, gestisce il flusso delle informazioni da rilevarsi ai sensi del D.Lgs 231/07 e s.m.i. in modo conforme alle “Disposizioni per la conservazione” emanate da Banca d’Italia il 24 marzo 2020; consente di conservare i documenti, i dati e le informazioni necessarie senza ...
Altri risultati:
che cos'è l'archivio unico informatico [aui]Dal 2018 non è più obbligatorio registrare i dati in un Archivio Unico Informatico (AUI).Ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, mentre in passato gli intermediari erano tenuti a registrare i dati in un archivio dedicato (l’AUI), oggi possono conservarli con qualsiasi sistema che ...
aui - archivio unico informatico e conservazione dei datiA conclusione di questa premessa, anticipiamo brevemente il paragrafo conclusivo sui prodotti Sadas relativi alla tenuta dell’AUI, in particolare sottolineiamo come SH-Diana, il diagnostico AUI preposto al controllo della qualità dello stesso, risponda agli aggiornamenti normativi previsti dalla IV Direttiva.
diana: diagnostico aui | netech - nordest technologyDIANA, il diagnostico AUI creato da Netech – Nordest Technology, effettua 160 controlli AML e rappresenta un’evoluzione dell’obsoleto diagnostico DIANA, distribuito fino al 2007 dall’UIC. Rilevazione tempestiva degli errori formali nelle registrazioni AUI; Verifica della coerenza e correttezza delle informazioni anagrafiche dei soggetti
diagnostico aui l'archivio perfetto - antiriciclaggioIl diagnostico permette di verificare il contenuto dell'AUI (Archivio Unico Informatico) in modo da assolvere agli obblighi di verifica interna (Responsabile Antiriciclaggio, Compliance, Internal Audit, etc.) e garantire una corretta tenuta dell'Archivio. E' un modulo indispensabile per ogni intermediario che gestisce l'AUI.